自2018年至今年第一季度，全國公安機(jī)關(guān)共發(fā)生非法集資、傳銷等群體性經(jīng)濟(jì)犯罪近1.9萬起。針對(duì)公眾反映強(qiáng)烈、社會(huì)影響惡劣、涉案人員多、涉案人員多的重大案件，公安部已列入名單，對(duì)案件的處理情況進(jìn)行監(jiān)督，先后發(fā)現(xiàn)“集團(tuán)貸款網(wǎng)絡(luò)”、“云催收產(chǎn)品”等部門主管近40起案件。200多個(gè)主要跨區(qū)域犯罪網(wǎng)絡(luò)被成功拆除。接下來上海刑事犯罪律師為您講解相關(guān)問題，希望能夠?qū)δ兴鶐椭?

　　為了抓住牟取暴利，不法分子的犯罪手段發(fā)生了不同的變化，不斷升級(jí)，具有很強(qiáng)的誘惑性、欺騙性和欺騙性特征。以下是公安部調(diào)查的五大非法集資案件

　　一、易商通非法集資案

　　北京市公安局大興分局查處北京一商通科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案件。據(jù)調(diào)查，高姓犯罪嫌疑人等人注冊(cè)成立了易商通公司，并以“消費(fèi)回扣”的形式建立了“易購商城”網(wǎng)上購物平臺(tái)，吸引了投資者加入易商通公司。非法吸收約25萬投資者200多億元。目前，此案正在進(jìn)一步調(diào)查中。

　　二、善林金融非法集資案

　　上海警方對(duì)山林金融公司涉嫌非法吸收公眾存款進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)調(diào)查，山林金融公司及其法定代表人、實(shí)際控制人為周曼云。未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，先后在29個(gè)省、直轄市設(shè)立了1120家分支機(jī)構(gòu)?！吧屏重?cái)產(chǎn)”、“善林寶”、“快樂理財(cái)銀行”（〈后更名為“益寶貸”）、“廣群金融”等4個(gè)線上投資理財(cái)平臺(tái)，通過媒體廣告、電話營銷、門店招商等方式實(shí)現(xiàn)。以6%-13%的高回報(bào)承諾為誘餌，62萬人非法吸收資金736億元。此案目前正在法庭審理。

　　三、牛鈑金非法集資案

　　浙江省杭州市公安局江干區(qū)分局根據(jù)學(xué)生群眾報(bào)案，對(duì)浙江佐助金融市場(chǎng)信息技術(shù)服務(wù)能力有限責(zé)任公司企業(yè)涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，犯罪嫌疑人王某航等人在杭州注冊(cè)成立浙江佐助金融產(chǎn)品信息管理服務(wù)水平有限公司。

　　設(shè)立“牛板金”網(wǎng)絡(luò)銀行借貸發(fā)展平臺(tái)，以高額回報(bào)為誘餌，通過自己發(fā)布一些虛假標(biāo)的教學(xué)方式，面向經(jīng)濟(jì)社會(huì)保障公眾吸收大量資金，至案發(fā)時(shí)未兌付金額約43億元，涉及個(gè)人投資者約9.4萬人。目前，此案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　四、徽州文化非法集資案

　　黃山市公安局惠州分局對(duì)黃山市惠州文化旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司提起公訴。經(jīng)查，曾某等人依托惠州文化公司華尚別墅酒店、黃山市萬清網(wǎng)上商務(wù)有限公司等數(shù)十家子公司，以健康旅游養(yǎng)老為名，向中老年人出售一次性預(yù)付費(fèi)儲(chǔ)值卡。

　　沒有實(shí)際盈利能力，抵押資產(chǎn)數(shù)量龐大，聲稱該卡到期一年后還可以貼現(xiàn)利息的12% 至14% ，使3.6萬多人非法吸收資金74億元。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　五、云集品組織、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行傳銷犯罪活動(dòng)案

　　據(jù)群眾報(bào)道，廣東省上海市公安局福田分局對(duì)上海前海云集電子商務(wù)有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)提起刑事訴訟。經(jīng)過調(diào)查，犯罪嫌疑人潘木建等以發(fā)展跨境電子商務(wù)和“共享經(jīng)濟(jì)”為名義，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建了“云收”電商平臺(tái)，設(shè)計(jì)了各種復(fù)雜的獎(jiǎng)勵(lì)制度。

　　引導(dǎo)參與者參與平臺(tái)“消費(fèi)”，持續(xù)下線詐騙大額財(cái)產(chǎn)，涉及金額120億元。目前，主要嫌疑人潘木堅(jiān)已被抓獲，此案正在進(jìn)一步調(diào)查。

　　值得注意的是，上海刑事犯罪律師發(fā)現(xiàn)非法集資等相關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪的蔓延速度非常快，網(wǎng)絡(luò)貸款、投資理財(cái)、養(yǎng)老金服務(wù)、消費(fèi)回扣、虛擬貨幣、金融互助等新興經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域也在迅速蔓延。已成為涉案人員眾多的經(jīng)濟(jì)犯罪的“重災(zāi)區(qū)”。